Как стало известно, Интерпол не нашел политической составляющей в уголовном преследовании бывшего президента и совладельца ОАО "Балтийский банк" Олега Шигаева. Разыскная карточка банкира уже появилась на сайте международной полицейской организации с красным углом, что означает его немедленное задержание при обнаружении для последующей экстрадиции в Россию. Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии .

Запрос о розыске бывшего совладельца Балтийского банка был направлен в Интерпол МВД России в апреле этого года. А с вчерашнего дня разыскную карточку господина Шигаева уже можно было увидеть на официальном сайте международной полицейской организации. Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ).

Стоит отметить, что на 1 июля 2014 года Балтийский банк занимал 69-е место среди российских банков по размеру активов, объем которых составлял 85,7 млрд руб. Объем частных вкладов в банке на начало июля составил 58 млрд руб.

В итоге главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело, которое несколько месяцев расследовалось без обвиняемых. Но в апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение. После этого господина Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск. Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд руб. малоизвестным ЗАО "Ижант" и "Кассиопея". Компании получили займы, из которых большая часть - 2,6 млрд руб.- по договору цессии вскоре оказалась уже на личных счетах самого господина Шигаева.

Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики , открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице. В рамках расследования были обысканы дом Олега Шигаева, расположенный в элитном жилкомплексе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города. Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба.

Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций Балтийского банка Андрею Исаеву никаких претензий у правоохранительных органов нет. Он требовал даже признать свою компанию "Балтийский торговый дом" потерпевшей по делу своего компаньона, однако ему было в этом отказано. Швейцарская прокуратура не комментирует это дело.

Владислав Трифонов

В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд руб., похищенных им у ОАО «Балтийский банк».

Как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 30 марта Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн руб.

Мера пресечения господину Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания местом содержания под стражей Олегу Шигаеву назначено ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным “Ъ”, конфликт между БТД и банкиром начался в 2013 году. Тогда БТД, владевшая на тот момент Балтийским банком, подала иск об истребовании у господина Шигаева 33,1 млн акций банка. Причиной обращения стало списание Балтийским банком со счета БТД 66,3 млн акций, которые в равных долях перешли к совладельцам этой компании Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву, сказано в материалах суда. В ходе разбирательств БТД настаивало, что не совершало сделок по отчуждению акций и не давало банку поручений об их перечислении. Как следует из данных арбитража, господин Исаев, узнав об ошибочном зачислении акций на его счет, потребовал банк вернуть их БТД, тогда как господин Шигаев подобных действий не предпринял. Представители господина Шигаева утверждали в суде, что он принял акции в дар на основании дарственной и владеет ими на законных основаниях. В результате судебных разбирательств Арбитражный суд Москвы встал на сторону БТД, а после обжалования это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанции. Сейчас, в свете возможной экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии, историей с акциями заинтересовалось полицейское следствие.

Стоит отметить, что под арестом господина Шигаева хотят увидеть сразу две организации - МВД и Следственный комитет. Именно по ходатайству последнего в 2015 году банкир был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Правоохранительные органы заинтересовались Олегом Шигаевым еще в 2014 года. Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, господин Шигаев убедил членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц - ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Первое получило 1,516 млрд руб., второе - 1,856 млрд руб. Часть денег была конвертирована в €7,2 млн и перечислена на счета в Швейцарию, принадлежащий родственнице банкира. Еще около $850 тыс. было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. А 29 млн руб. было снято злоумышленниками в виде наличных. Сам финансист покинул пределы России и обосновался, по данным следствия, в Швейцарии. Именно в эту страну направлен запрос об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве банкира.

Балтийский банк с 2014 года санируется Альфа-банком. В ноябре прошлого года банк прекратил обслуживание банковских карт клиентов, что стало одним из завершающих этапов его присоединения к санатору.

Владислав Литовченко, Константин Куркин, Санкт-Петербург

Эхо корпоративного конфликта в Санкт-Петербурге докатилось до Женевского озера. Российскому банкиру вряд ли удастся укрыться в тихой гавани мирового капитализма под видом жертвы режима.

Олег Шигаев – совладелец и бывший президент Балтийского банка – оказался в списке Интерпола. На него выдан «красный ордер», и это означает, что в случае обнаружения он должен быть задержан и передан правоохранительным органам того государства, которое объявило его в розыск. Такой «случай» может наступить очень скоро.

По данным правоохранительных органов, Шигаев проживает в предместьях Женевы и скрываться вроде как не собирается. В коммуну Тоне судя по всему, уже направлен запрос об экстрадиции – скорее всего оба мероприятия были синхронизированы. Пока же власти Швейцарии старательно избегают прессы и воздерживаются от публичных комментариев. Вероятно, они просто опасаются обвинений в том, что их используют для «извлечения» на Родину очередного политического узника.

Все пропало…

Шигаев разыскивается по ч.4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и статье 174 (легализация преступных доходов). Общая сумма похищенного и легализованного, предъявленная в требовании на выдачу банкира, – 3,4 млрд руб. Не секрет, что это любимые статьи для «политической амальгамы» – попыток скрыть сведение политических или административных счетов и, соответственно, «обратной тяги» – выстраивания политической защиты для обвиняемого в уголовном преступлении.

Попытку выстроить линию именно такой политической защиты предпринял и Шигаев. В своем блоге он атаковал противников именно с политической точки зрения. А затем сам же представил себя как политического критика режима, который якобы «заслужил от «патриотов» клеймо «предателя» и «наймита» . Правда, эти определения исходят от самого банкира, что, конечно, делает всю линию политической защиты малоубедительной. Судя по тому, что в блоге есть лишь единственная запись, датированная 18 марта 2015 года, в перспективах данной стратегии сомневаются и защитники самого Шигаева.

Таким образом, есть все основания полагать, что Интерпол согласился включить банкира в розыск, оценив шансы его экстрадиции из Швейцарии как достаточно высокие.

Корпоративное преследование

В деле Шигаева отчетливо прослеживается не политическое, а корпоративное преследование. А накал борьбы можно оценить по тому, что в схватку за активы Балтийского банка вступили проверенные «бойцы Альфы» – Альфа-банка, которому Ассоциация страхования вкладов (АСВ) поручила в августе 2014 года санацию Балтийского. А в конце 2014 года Балтийский банк уже вошел в банковскую группу «Альфа-Банка».

Альфа-банк выиграл конкурс на санирование, несмотря на длинный список потенциальных претендентов. В нем были замечены «Открытие», «МДМ», Бинбанк, Новикомбанк и даже Внешпромбанк (последний впоследствии рухнул так, что поднимать и спасать его уже никто не решился). На проведение операции АСВ выделила 57 млрд рублей, еще 10 млрд поступило в виде кредита Центробанка. Характер спасательной операции, а также состав ее участников, определяется наличием серьезного конфликта между владельцами Балтийского, а также возможностями выйти из нее с выгодой. По сути – это возможность получить контроль над привлекательными объектами недвижимости в центре Санкт-Петербурга: речь идет о расположенном на Невском проспекте так называемом «Доме Зингера», также известном как «Дом книги», и о здании отеля «Кемпински» на набережной Мойки. Оба объекта вошли в периметр бизнеса Балтийского в середине двухтысячных, когда Центробанк стал требовать пополнения капитала кредитных учреждений при включении их в систему страхования вкладов.

Банки с недвижимостью

Именно тогда и появилось на свет обвинение в том, что Олег Шигаев незадолго до начала санации вывел из банка более 3,37 млрд рублей, из которых 2,6 млрд отправились на личные счета самого Шигаева.

Таким образом, Шигаев, видимо, рассчитывал покинуть сформировавшийся тандем (а заодно и треугольник), обосновавшись на берегах Женевского озера. Именно там он и находился, когда в апреле 2015 года ему было предъявлено обвинение.

Сейчас против отца-основателя выступает сам подопечный Балтийский банк, от имени которого действуют представители новых акционеров – которые рассчитывают на скорую встречу с ветераном.

Шигаев Олег Анатольевич (родился 9 января 1963 года, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — российский бизнесмен и банкир, экс-совладелец . Фигурант ряда уголовных дел о хищениях. С 2015 года скрывается за пределами России.

В 1987 году закончил Казанский финансово-экономический институт. С 1987 года работал старшим экономистом Стройбанка. С 1990 года по 1997 год работал в Балтийском банке, прошел путь от ведущего специалиста до первого заместителя председателя правления. С 1997 года по 1998 год — заместитель министра путей сообщения РФ. С 1999 года — председатель правления, президент Балтийского Банка. С 2013 года Балтийский банк подвергся периодическим проверкам Центробанка, предположительно, одной из причин явились разногласия между акционерами Андреем Исаевым и Олегом Шигаевым. В 2014 году Альфа-Банк приступил к санации Балтийского банка.

В 2014 году Олег Шигаев стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, он убедил членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Первое получило 1,516 миллиарда рублей, второе — 1,856 миллиарда рублей. Часть денег была конвертирована в 7,2 миллиона евро и перечислена на счета в Швейцарию, принадлежащий родственнице банкира. Еще около 850 тысяч долларов было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. 29 миллионов рублей было снято злоумышленниками в виде наличных. Сам финансист покинул пределы России и обосновался, по данным следствия, в Швейцарии.

Женат, имеет двое детей.

Связанные статьи

Балтийский банк отбил у Андрея Исаева "Северную столицу"

По решению суда, банк получит контроль над закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости (ЗПИФН) «Северная столица», на балансе которого находился знаменитый дом Зингера в Санкт-Петербурге.

Крах Балтийского банка стоил бы половину резервов АСВ

У государства осталось в фонде обязательного страхования 97 млрд рублей, а объем застрахованных вкладов в Балтийском банке оценивается в сумму в районе 40-46 млрд рублей.

- Сколько матчей чемпионат мира удалось посетить?

Я был на двух матчах. В Сочи, Бельгия – Панама и в Самаре, Россия – Уругвай. От матчей и атмосферы на стадионах получил удовольствие. В целом по инфраструктуре у меня осталось только приятное впечатление, а наследие чемпионата мира – это очень круто. Планировал посетить еще несколько матчей, но появились обстоятельства, которые не позволили мне этого сделать. Но мне для эмоций и этого хватило, потому что это были первые матчи чемпионата мира, которые я увидел вживую.

- Из какого города привез больше всего эмоций?

Нет такого, что из какого-то города больше положительных эмоций или меньше. Есть общее приятное впечатление от увиденного и поездки в эти города. В Самаре я был пару дней, а в Сочи провел почти неделю. Можно сказать, совместил приятное с полезным. Сочи вообще один из моих любимых городов в России.

- Чем тебе в-первую очередь запомнится этот чемпионат мира?

Что он проходил в России. А еще тем, что, оставляя за скобками игру Франции и Дании, во всех остальных матчах были забитые мячи – это феноменально. Было немало сенсаций, команды, которых относили к фаворитам, или не вышли из группы, или вылетели на первой стадии плей-офф. Конечно, запомнится финалист турнира – Хорватия.

- Самое неприятное событие за этот месяц?

Я очень расстроился вылету сборной России в ¼ финала. Да, можно сказать, что результат для нас – хороший. Многие в команду не верили, даже в выход из группы. Но мы прошли Испанию в 1/8. Да, могло быть лучше, но как есть. И, тем не менее, я действительно расстроился.

- Ты только вернулся из Саранска.

Да, был на игре первого тура ФНЛ «Мордовия» – «Нижний Новгород». Плюс, сам родом из этого города.

- Как изменился город за время чемпионата мира?

Кардинальным образом. Давай возьмем территорию вокруг стадиона. Привести сюда человека «до» и «после», как, знаешь, бывают исторические фотографии, так вот он вряд ли узнает, что это одно и то же место. 10 лет назад в этом районе были лес, поле, болото, где-то прятались торговые рынки и немного жилых построек. Теперь его привели в порядок, и по факту получилось, что построили новый город. В этом месте течет река Инсар и у всех она ассоциировалась с грязью. Ее пытались власти спрятать, не показывать приезжим. Огородить забором. Но сейчас очистили, подняли берега, расширили, построили набережную, по которой можно гулять и наслаждаться видами.

Небольшой, уютный, чистый город стал еще краше. И в принципе, для нормальной жизни, как по мне, больше ничего и не надо.

Небольшой, уютный, чистый город стал еще краше.

- Что говорят местные жители? Им вообще надо было это все?

От местных ни разу не слышал какие-то негативные отзывы. Никто никогда при мне не говорил «нам не нужен чемпионат мира» и т.д. Все рады и гордятся этим событием.

- Что тебя связывает с футбольным клубом «Мордовия»?

Единственное, что меня связывает, это то, что в команде есть футболисты, интересы которых мы представляем. Конечно, это родная команда, которая у меня всегда будет в сердце. Я никогда не забуду тот момент, когда клуб впервые вышел в премьер-лигу. Маленький городок, 300-350 тысяч жителей, был представлен в элите. Город сходил с ума три дня. Тяжело даже представить, что это было.

- Какова его дальнейшая судьба?

Я надеюсь, что новый директор команды Николай Васильевич Лёвин вернет команду туда, где она и должна быть, учитывая инфраструктуру и самое главное, его желание ставить перед командой задачи. Не сомневаюсь, что через пару сезонов «Мордовия» вернется в премьер-лигу. На мой взгляд первый шаг к этому уже сделан. В клуб вернулся новый/старый директор. Это правильно.

- Клуб/стадион нужны региону?

Конечно, нужны. На матче первого тура ФНЛ было почти 27 тысяч человек. По-моему, здесь все понятно. Но также немаловажно, чтобы у главы Республики было желание все это развивать. Если оно будет, то у футбольного клуба большой потенциал.

На матче первого тура ФНЛ было почти 27 тысяч человек.

Я очень надеюсь, что все, что построили - инфраструктуру, базы, манеж, стадион - это будет правильно использоваться. Это очень серьезный плацдарм для местного футбола. Под его ногами есть базис, на котором должна строиться команда.

- Сколько времени забирает у тебя работа?

Много. Я в нее погружен с головой. Примерно 24 часа 7 дней в неделю. Но я люблю ее. Так что никого дискомфорта на этот счет не испытываю. Хочу заниматься этим бизнесом и реализовывать свои планы.

- Как к этому относится твоя семья?

Поначалу приходилось объяснять, почему я должен быть на связи даже ночью. Сейчас с пониманием.

- Как тебя встретили в агентском бизнесе?

Когда любой человек приходит в эту сферу и о нем узнают, как о новом человеке, то у каждого, кто тебя не знает, есть такой вопрос, кто он? Но со временем делом доказываешь, что ты чего-то стоишь, и люди начинают относиться к тебе иначе. Появляется уважение. Но опять же как и везде. В любой другой сфере деятельности.

- Мне этот ответ почему-то напомнил песню Скриптонита: «Я здесь и рос и делал то, что умел делать…».

- Были ли конфликты с конкурентами?

Я думаю, что конфликты в нашей теме есть всегда. Иногда это открыто, а иногда люди с этим живут и смотрят на тебя косо. Считаю, что это неправильно, но всем мил не будешь, а конкуренция - двигатель прогресса, без нее никуда.

- Были ли у тебя разногласия с твоими футболистами?

Ситуации бывают разные. Стараюсь искать компромиссы, так как я сам человек неконфликтный, но, учитывая нашу сферу, конфликты возникают, да.

- Есть конкретный пример?

У каждого агента таких примеров достаточно. Футболист, на мой взгляд, должен правильно воспринимать вещи, который ты ему пытаешься объяснить. Конкретные примеры приводить не хочу. Это будет некорректно.

- Самый сложный клиент?

Тяжело сказать. У нас профессия такая, что надо находить общий язык со всеми. Нет такого, кто-то сложный, кто-то не очень.

- Твои самые провальные переговоры?

Таких пока не было. Первоначально, когда пришел в профессию, естественно, трудности возникали, причина простая - отсутствие опыта. Не знал, например, как себя вести на встрече, что говорить.

- В чем опасность агентского бизнеса?

Агентский бизнес – это жизнь. Жизнь опасная штука?

Вернемся непосредственно к футболу. Предполагал да старта чемпионата, что сборная России может дойти до ¼ финала?

Я пессимистически относился к прогнозам по поводу выступления нашей сборной. Но если посмотреть, что говорили о сборной, и как она выступила – это отличный результат. Мы попали в восьмерку сильнейших команд мира.

- У вашего агентства в сборной был пока только один игрок, Игорь Смольников?

Нет, у нас вызывался Евгений Чернов, левый защитник «Зенита». Станислав Черчесов приглашал его на сборы национальной команды.

Что можешь сказать о дебюте Смольникова? Знаю, что он в автобусе извинился перед коллективом. (Игорь Смольников получил красную карточку в игре с Уругваем). Говорят, что Игорь не попал в игру, подвел команду. Вопросов нет, это факт, но сам результат той встречи, и в целом, игра команды были провальными.

- Он продолжит вызываться в сборную?

Думаю, да. Каждый проходит через ошибки. Ему этот момент послужит уроком. Он будет только сильнее ментально и сделает выводы.

По другим персоналиям в сборной. Смолов говорил, что надо выступить так, чтобы позвали в Европу. Кто-то из наших так выступил?

Выделять в сборной никого не буду. Всей командой они заслужили похвалы. Но если учитывать возраст, принадлежность к клубу, каково желание отъезда в Европу, то я отмечу Головина, Зобнина и Фернандеса. Они точно способны уехать в любую из Топ-5 лиг.

- Почему не уезжают?

Совокупность факторов. Высокие зарплаты, ментальность, плюс лучше здесь бороться за титулы, играть в еврокубках, чем в условных Монпелье, Удинезе, Стоке бороться, примерно, ни за что. Опять же незнание языка. Также есть момент переоцененности наших игроков. Сколько «Зенит» попросит за футболиста сборной, в среднем 15 – 20 миллионов – дорого.

Сколько «Зенит» попросит за футболиста сборной, в среднем 15 – 20 миллионов.

Но, сейчас есть успешное выступление сборной и на этой волне, какой - никакой интерес к нашим есть, как это было в 2008, когда многие сорвались с нагретых мест. Можно предположить, что кто-то и сейчас уедет.

- По другим командам, на чемпионате кто запомнился?

Запомнились те, кто больше разочаровал – Германия, Аргентина, Польша. По полякам знаю, что они сменили схему перед самым началом чемпионата. С игры в четыре защитника перестроились на игру с тремя центральными, и это вопрос, конечно, к главному тренеру, с которым сразу после турнира и расстались. Но есть и положительные герои – японцы. Прекрасно поставленная игра, может чуть не хватило опыта с бельгийцами, но играли они вдохновенное, вели 2:0 – это дорого стоит. Можно приятным словом вспомнить Иран, Перу и Мексику. Если бы не VAR, то Иран бы вообще вышел из группы. Но учитывая то, что вместо них попали испанцы, и мы их обыграли, может это и к лучшему. Самое приятное впечатление из таких темных лошадок оставил как раз-таки Иран.

- Месси, Роналду больше не выиграют ЧМ?

Честно говоря, мне очень жаль Месси, где-то он сам виноват, но тем не менее. Надеюсь, что все-таки еще сыграют, а Месси выиграет Кубок.

- 32 команды - много на ЧМ?

Думаю, что 32 команды в самый раз. Есть на кого посмотреть. Это же большой фестиваль, длиною в месяц. И от него остался эффект отличного послевкусия.

- За кого болел в финале?

Если у меня нет никаких симпатий к той или иной команде, то я болею за красивый футбол, или за ту команду, которая изначально слабее. На бумаге хорваты были слабее.

- Французы - команда без слабых мест?

С Францией работает очень грамотный специалист – Дидье Дешам, это победа - его заслуга. Понятно, что у него в руках сумасшедшие по уровню молодые футболисты, но их еще нужно правильно выстроить в единое целое. Они чемпионы мира – эта команда может стать династией. Думаю, что и станет.

Ты иногда очень категоричен в своем твиттере. Считаешь, что Вукоевича не должно было быть в раздевалке вместе с Путиным?

Я понимаю, что Вукоевич праздновал достойный результат своей сборной, которого в будущем может и не быть, но есть вещи, которые не допустимы. Он 5 дней назад кричит «Слава Украине», а теперь появляется на одной фотографии с Владимиром Владимировичем Путиным. В такие моменты, мне кажется, что я чего-то не понимаю в этой жизни. Надо быть последовательным в своих поступках. Не могу это объяснить, не знаю, что у него в голове, считаю, что, тот поступок, который он совершил после игры с Россией, недопустимым.